Avis de convocation à une assemblée générale extraordinaire de Daewoong Pharmaceutical

Bonjour ! Aujourd'hui, nous souhaitons vous informer de l'assemblée générale extraordinaire prévue par Daewoong Pharmaceutical le 9 septembre. Lors de cette assemblée, il est prévu de traiter l'ordre du jour concernant la séparation de l'élection des administrateurs indépendants qui deviendront membres du comité d'audit, conformément à la révision du droit des sociétés. Nous pensons que beaucoup d'entre vous seront curieux de connaître cette nouvelle, alors examinons les détails ensemble.

Date et lieu de l'assemblée générale extraordinaire

L'assemblée générale extraordinaire de Daewoong Pharmaceutical se tiendra le 9 septembre 2026 à 9h00 au Bear Hall, situé au sous-sol 1, 12, Bongeunsa-ro 114-gil, Gangnam-gu, Séoul. La date de référence pour l'exercice du droit de vote pour cette réunion est le 12 août 2026, et la résolution du conseil d'administration a été prise le 28 juillet 2026. Quatre administrateurs externes ont participé à ce conseil d'administration pour prendre des décisions.

Ordre du jour et rapports de l'assemblée générale

Lors de cette assemblée générale extraordinaire, un rapport d'audit sera présenté comme point de rapport important. De plus, l'ordre du jour comprendra la proposition n°1, concernant la nomination de l'administrateur indépendant Kwon Soon-yong en tant que membre du comité d'audit. Daewoong Pharmaceutical a expliqué que cette nomination est une mesure visant à satisfaire le nombre d'administrateurs indépendants à élire séparément, conformément à la révision du droit des sociétés. Le mandat de l'administrateur indépendant sera de 3 ans et sera valide jusqu'à la clôture de l'assemblée générale concernant le dernier exercice fiscal.

Parcours de l'administrateur Kwon Soon-yong

L'administrateur Kwon Soon-yong, qui sera nommé, est né en mars 1960 et est éligible à une réélection. Son parcours professionnel comprend notamment les éléments suivants :

• Doctorat de la faculté de médecine de l'Université catholique de Corée
• Chef de la clinique de chirurgie orthopédique à l'hôpital St. Mary's de Yeouido
• Professeur titulaire de chirurgie orthopédique à l'Université catholique de Corée
• Directeur médical de l'hôpital St. Mary's de Yeouido, Université catholique de Corée
• 11ème directeur de l'hôpital St. Paul's, Université catholique de Corée
• Premier directeur de l'hôpital St. Mary's d'Eunpyeong, Université catholique de Corée

Il est actuellement professeur émérite de chirurgie orthopédique à l'hôpital St. Mary's de Séoul, Université catholique de Corée, et occupe également le poste d'administrateur externe chez IVEX Medical Systems. Son statut en tant que membre du comité d'audit est celui d'un administrateur externe, et son mandat est de 3 ans.

Situation financière de Daewoong Pharmaceutical

En examinant la situation financière consolidée de Daewoong Pharmaceutical au 31 décembre 2025, le total des actifs s'élève à 2 362,8 milliards de won, le total des passifs à 1 228,1 milliards de won et le total du capital propre à 1 134,7 milliards de won. Le chiffre d'affaires est de 1 570,9 milliards de won, le bénéfice d'exploitation de 196,8 milliards de won et le bénéfice net de 192,9 milliards de won. Daewoong Pharmaceutical dispose ainsi d'une structure financière stable et une croissance continue est attendue à l'avenir.

Enfin, le cours de l'action de Daewoong Pharmaceutical au 28 juillet 2026 à 16h10 était de 125 900 won, en baisse de 2 400 won (-1,87%) par rapport à la veille. Ce cours de l'action peut fluctuer en fonction des performances futures de la gestion, une attention continue est donc nécessaire.

Nous vous remercions de votre intérêt et de votre soutien pour les futurs développements de Daewoong Pharmaceutical. Merci !